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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-27
[判断题]

各渠道进一步加强代理商资质审核及日常管控，对断卡行动中违规渠道和负责人、各类检查中出现违反实名制相关规定的，一律取消代理商合作，并纳入黑名单（）

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第1题
退出时素造账单审核链路正确的是（）

A.信控发起-素造业务确认-财务BP确认-代理商确认并缴纳-信控填写

B.渠道销售-信控复核-财务BP确认-商管确认-信控填写应付

C.代理商发起-渠道销售复核-信控确认-财务BP确认-信控填写

D.信控发起-代理商确认-财务BP复核-商管确认-素造业务填写

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第2题
按照《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》的要求，对于高风险客户，要灵活使用以下哪些管控措施（）

A.提高尽职调查频次

B.控制网络金融渠道

C.限制交易权限或交易额度

D.审慎建立信贷关系，加强资金监测

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第3题
各人身保险公司应加强保险销售从业人员的资质审核和管控,确保本公司及与本公司合作的专,兼业大力机构的保险销售从业人员持有（）

A.有效身份证

B.有效居民证

C.《保险销售从业人员资格证书》

D.保险公司或专业代理机构发放的执业证书

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第4题
各人身保险公司应加强保险销售从业人员的资质审核和管控，确保本公司及与本公司合作的专、兼业代理机构的保险销售从业人员持有()。

A.有效身份证

B.有效居住证

C.《保险销售从业人员资格证书》

D.保险公司或专业代理机构发放的执业证书

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第5题
严肃作业人员管控，加强人员资质审核，按要求考试上岗（）
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第6题
严肃作业人员管控，加强人员资质审核，按要求持证上岗（）
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第7题
严肃作业人员管控，加强人员资质审核，按要求持证上岗（）
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第8题
代理商被动退出时，渠道直管部门凭（）挂号信邮寄凭证或退回回执进行强制清退，发起《社会渠道合作终止及退出清算审核会签审批流程》

A.告知函

B.解约函

C.终止协议

D.历史合作协议

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第9题
严肃作业人员管控，加强人员资质审核，按要求持证上岗;加强进场作业人员安全培训，确保每一名作业人员安全意识和安全技能满足安全作业条件。（)
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第10题
严肃作业人员管控，加强人员资质审核，按要求持证上岗；加强进场作业人员安全培训，确保每一名作业人员安全意识和安全技能满足安全作业条件（）
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