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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
以下说法正确的是（)
[多选题]

以下说法正确的是（)

A.义务机构配置监测分析人员应当满足充足性、专业性和稳定性要求

B.业务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员

C.分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或简直反洗钱岗位人员

D.专职反洗钱岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历

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匿名网友[184.***.***.251]选择了 A
1天前
匿名网友[194.***.***.98]选择了 A
1天前
匿名网友[160.***.***.161]选择了 D
1天前
匿名网友[253.***.***.198]选择了 A
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。()

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第2题
下列属于高风险客户的有()A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或
下列属于高风险客户的有()

A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C.非盈利性事业单位

D.自然人客户

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第3题
金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。()

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第4题
为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件?

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

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第5题
为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业 务关系时，应查看客户哪些身份证明文件?

A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其 机构开立的文件

C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书

D. 能够证明授权人有权授权的文件

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第6题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名或者名称

B.账号

C.收款人的姓名

D.住所

E.身份证号码

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第7题
银行与境外机构建立代理或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责?

A、客户身份识别

B、客户身份资料

C、可疑交易报告

D、交易记录保存

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第8题
反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。()

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第9题
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。

A.侦查

B.协查

C.补正通知

D.实地查访

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