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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-26
[主观题]
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁组织或非法集资，参与、洗钱、地下钱庄、各类融资中介、票据中介等活动
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民间融资,高利贷
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第3题
员工严禁以任何形式组织或参与非法集资、民间融资、违规担保活动。违反规定，从事经商或有偿中介活动的，后果特别严重的，给予（）处分或予以辞退。
A.警告
B. 严重警告
C. 记过
D. 撤职
第10题
根据《中国银监会办公厅关于严禁农村中小金融机构参与民间融资活动的通知》规定，严禁员工经商、办企业和参与以盈利为目的的各种__活动（）
A.担保
B.资金中介
C.民间借贷
D.吸收存款
第11题
根据《保险公司中介业务违法行为处罚办法》，中国保监会在查处保险公司中介业务违法行为过程中，发现存在()等应当由其他部门查处的违法行为的，应当依法向有关部门移送。
A.非法集资
B.传销
C.洗钱
D.违反国家税收管理规定
