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提问人：网友154336271
发布时间：2024-04-25
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发现外部机构在采样，但对方未发现导购时，要求主动去现场接待（）
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第1题
人行某中心支行在对A商业银行进行反洗钱现场检查时，发现:A商业银行一项境外汇款记录中汇款人信息不完整，询问银行有关人员，该人员解释已三次向汇入资金的境外汇款机构提出了获取有关信息要求，但对方一直未答复。检查人员在A商业银行的可疑交易报告中未见到有关报告。该银行违反了反洗钱的什么规定？
第2题
根据《银行业金融机构外部审计监管指引》规定，银行业监管机构发现外审机构存在下列哪些问题时，可以要求银行业金融机构立即评估委托该外审机构的适当性。（)
A.审计结果严重失实的
B.存在严重舞弊行为的
C.未发现重大问题的
D.未发现严重问题
第3题
在进行一次升流试验过程中，发现线路保护装置采样显示正确，但开关保护装置无采样显示，可能的原因是（）。
A.合并单元变比设置错误
B.合并单元5P级绕组短接退出
C.合并单元TPY级绕组短接退出
D.合并单元SV未输出
第7题
患者女性，40岁，工人。一次与同车间一工人发生口角，对方声音洪亮，患者自感不是对手。第二天起出现无法讲话，工友们和她交谈时有时以手势表示，有时用书写作答。但咳嗽正常，经医生检查，未发现声带病变。该病人的诊断可能是（）
A.恐怖症
B. 癔症性失音
C. 惊恐发作状态
D. 癫痫小发作
E. 反应性精神病
第8题
某省建设行政管理部门在对一个大型施工工地进行安全检查时发现。有两个施工单位在一个作业区域进行可能危及对方安全生产的施工作业，这两个施工单位未签订安全生产管理协议。而且末确定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。该省建设行政管理部门立即下达限期整改通知书，但这两个施工单位渝期仍末改正。依据《安全生产法》的规定，该省建设行政管理部门应当（）
A.对两个施工单位处以罚款
B.责令两个施工单位停产整顿
C.吊销两个单位的安全生产许可证
D.吊销两个单位的施工许可证
第9题
某省建设行政管理部门在对一个大型施工工地进行安全检查时发现，有两个施工单位在一个作业区域进
行可能危及对方安全生产的施工作业，这两个施工单位未签订安全生产管理协议，而且未确定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。该省建设行政管理部门当即下达限期整改通知书，但这两个施工单位逾期仍未改正。依据《安全生产法》，该省建设行政管理部门应当()。
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A.对两个施工单位处以罚款
B.责令两个施工单位停产整顿
C.吊销两个单位的安全生产许可证
D.吊销两个单位的施工许可证
第10题
某市建设行政管理部门在对一个施工工地进行安全检查时发现。有两个施工单位在一个作业区域进行可能危及对方安全生产的施工作业，施工单位也未签订安全生产管理协议。而且未确定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。该市建设行政管理部门立即下达限期整改通知书，但这两个施工单位逾期仍未改正。依据《安全生产法》的规定，该市建设行政管理部门可以采取()措施。
A.对两个施工单位处以罚款
B.责令两个施工单位停产整顿
C.吊销两个单位的安全生产许可证
D.吊销两个单位的施工许可证
第11题
某单位会计刘某与接替者韩某在会计机构负责人杜某的监交下办理会计工作交接手续，一周后，财政部门对该单位
进行检查时，发现刘某所记账目存在不合法的情况，但接替者韩某未发现这一问题。财政部门依据有关法规对该单位进行了处罚，并追究有关人员的责任。对该单位上述违法行为不应承担责任的有( )。
A.韩某B．刘某C．杜某D．单位负责人
