更多“反洗钱数据报告机构总部注册地址发生变更时，若变更前后的地址不属于同一人民银行分支机构管辖范围，应首先向变更前注册地所在地人民银行分支机构申请注销数字证书，然后向变更后注册地所在地人民银行分支机构申领新…”相关的问题
第1题
与客户业务关系存续期间,当客户（)等可能导致风险状况发生实质性变化的事发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。
A.客户变更重要身份信息
B.被司法机关调查
C.涉及权威媒体的案件报道
D.开立新户时
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第2题
反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查，在()时，报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。
A.内部数据系统发生重大变更
B.中国人民银行提出监管要求
C.中国人民银行分支机构提出监管要求
D.组织架构发生重大变更
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第3题
反洗钱中心根据《报告机构基本情况登记表》内容，在中国反洗钱监测分析系统中完成报告机构名称或总部注册地变更、合并或拆分关系建立、注销已撤销报告机构等工作;根据《报告机构基本情况登记表》，为新成立机构分配用户信息（）
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第4题
反洗钱报告机构应严格执行大额交易和可疑交易报告纠删操作规程，一次提交的逾期纠删申请中出现()时，报告机构除提交规定的申请表等文件外，还应由总部向中国反洗钱监测分析中心书面报告错误原因、涉及数据范围、业务及配套技术解决方案等事项。
A.涉及大额交易数量超过1000笔(含)。
B.涉及可疑交易报告数量超过100份(含)。
C.申请纠错的可疑交易无法通过纠错报文更正
D.逾期超过180个自然日
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第5题
在发生反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更时，各级公司应在发生变更后10个工作日内向监管部门报告，并逐级报上级公司备案（）
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第6题
负责总部注册地在其辖区内的报告机构管理工作，审核报告机构提交的《报告机构基本情况登记表》、《报告机构基本情况变更表》内容，按照人民银行科技主管部门的统一编码规范及管理规定生成银行卡组织、资金清算中心和支付机构（以下统称银行卡组织等机构）的报告机构编码，督促报告机构认真履行反洗钱报送职责（）
A.人民银行分支机构
B.人民银行上海总部
C.银监分支机构
D.银监总部
E.-
F.-G．-H．-
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第7题
金融机构发生下列（）情况时，应当及时向中国人民银行或其分支机构报告
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
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第8题
报告机构应严格执行大额交易和可疑交易报告纠删操作规程，一次提交的逾期纠删申请中，涉及大额交易数量超过1000笔(含)的，报告机构除提交规定的申请表等文件外，还应由总部向()书面报告错误原因、涉及数据范围、业务及配套技术解决方案等事项。
A.中国人民银行分支机构
B.中国人民银行总部
C.反洗钱行政主管部门
D.中国反洗钱监测分析中心
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第9题
欧盟《第五次反洗钱指令》根据新法规定，加密货币产业将主要受到三项新规的约束：首先，加密货币交易平台必须提交可疑活动报告并落实客户尽职调查；第二，金融调查员有权在进行调查时获取加密货币所有者的地址和身份；最后，加密货币交易所和钱包服务提供商需要在其本国的相关金融监管机构进行注册，如英国的金融行为监管局或美国的证券交易委员会。
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第10题
金融机构应当在大额交易发生以后的个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子形式向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告（）
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第11题
金融机构在报送可疑交易报告时，可通过下列那些机构向中国反洗钱监测分析中心报告()
A.金融机构总部
B.证券业协会
C.证监会
D.金融机构总部指定机构
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