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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-27
[主观题]
授权人员在对涉及客户身份信息业务授权时，必须重点核对录入的（）与客户提供证件的姓名、号码是否一致，无误后才予以授权、确认
A．客户户名
B．证件号码
C．照片
D．有效期
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A,B
A．客户户名
B． 证件号码
C． 照片
D． 有效期
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第2题
办理一定金额以上的账户跨行汇款业务，因特殊情况，网点集中授权转为现场授权时，授权时应审核事项主要包括（)
A．对客户身份进行有效识别，证件是否真实有效
B．联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易现场是否本人办理条件
C．如为代办需提供双人证件
D．系统录入信息是否与客户提供的信息一致
E．客户是否提供真实有效的联系方式
第3题
办理定金领以上的入账汇款业务，因特殊情况,网点集中授权转为现场授权时，综合柜员（营业主管)厦行现场授权职责。授权时应审核事项主要包括（)。
A．对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效，现场是否本人
B．联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件
C．如为代办需提供双人证件
D．审核系统录入信息是否与客户提供的信息一致
第4题
下列对核对客户身份信息说法正确的是（）。
A．使用身份证件类型及证件号查询的个人资料须核对客户姓名与证件是否一致。
B． 使用账户凭证查询时，只须核对客户姓名与客户提供的证件一致即可。
C． 核对一致后，可将结果告知客户，以方便客户核对与修改。
D． 打印的客户信息需及时回收，避免客户信息外泄。
第6题
下列关于单折账户挂失后续处理时核实客户身份信息的表述，不正确的是（）
A．要通过人工和证件鉴别仪识别证件真伪，核对有效期是否过期。
B．当提供居民身份证件时，要通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性，核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性。
C．挂失后续处理业务询问并核对特殊业务信息，进一步核对客户真实性。
D．对于客户持居民身份证和临时身份证以外的其他不能联网核查的有效身份证件办理挂失后续处理业务，营业机构在核实确认客户身份时，可以通过要求客户提供辅助证件
第7题
线上发卡激活人员需客户客户身份信息，核实内容包括（)
A．核对客户相貌与身份证照片是否一致
B．身份证是否在有效期内
C．用身份证鉴别仪鉴别客户身份证是否真实
D．核对身份证上的姓名及身份证号与系统中的信息是否一致
第8题
关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）
A．姓名
B． 联系方式
C． 证件种类
D． 号码
