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提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-09
[判断题]
对于高风险等级客户，应每半年进行一次持续人工复评；对于较高风险等级客户，应每年进行一次持续人工复评（）
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第5题
营业部应持续关注客户的风险等级变化，进行反洗钱客户风险等级的定期审核和动态调整，下列选项中表述正确的是（）
A.对中等风险等级客户每年应当审核一次，对高风险客户每半年应审核一次
B.对中等风险等级客户每两年应当审核一次，对高风险客户每年应审核一次
C.对高风险以上包括黑名单客户，应重点加强监控分析，强化客户身份识别，了解客户资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，发现异常情况，应及时向公司总部报告
D.对调高客户风险等级的，应按照公司《反洗钱客户风险等级划分管理办法》的规定，书面报告公司合规部备案
第8题
（运营主任）经办机构应定期审核客户基本信息，至少（）对高风险类客户基本信息进行一次审核，至少（）对较高风险类客户基本信息进行一次审核，至少（）对一般风险类客户基本信息进行一次审核
A.每季度、每半年、每年
B.每季度、每年、每两年
C.每半年、每年、每两年
D.每半年、每半年、每年
第10题
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次
A.每年；每两年
B.每月；每半年
C.每季度；每年
D.每月；每季度
第11题
根据公司《洗钱和恐怖融资风险评估操作规程》，对于已建立业务关系的客户，业务部门应定期开展客户身份重新识别工作，其中较高风险客户识别频率不低于（），高风险客户识别频率不低于（）？
A.每一年一次；每三个月一次
B.每一年一次；每半年一次
C.每半年一次；每三个月一次
D.每半年一次；每半年一次
