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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-04-28
[多选题]

收单机构存在（)欺诈交易的风险商户，存在退单风险。

A.伪卡

B.失窃卡

C.商户欺诈

D.套用低扣率

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匿名网友[150.***.***.26]选择了 B
1天前
匿名网友[10.***.***.28]选择了 B
1天前
匿名网友[166.***.***.183]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[99.***.***.76]选择了 B
1天前
匿名网友[96.***.***.147]选择了 B
1天前
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1天前
匿名网友[97.***.***.60]选择了 B
1天前
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更多“收单机构存在（)欺诈交易的风险商户，存在退单风险。”相关的问题
第1题
下列属于商户收单欺诈风险的有（）。

A.商户套现

B. 伪卡欺诈、侧录

C. 分单、洗单

D. 虚假申请

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第2题
下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。

A.商户套现

B. 伪卡欺诈

C. 虚假申请

D. 恶意损坏POS设备

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第3题
下列不属于商户收单欺诈风险的是（）

A.商户套现

B.伪卡欺诈

C.虚假申请

D.恶意损坏POS设备

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第4题
对于欺诈交易频发的商户，无论商户是否应对欺诈交易的损失负责，该商户有可能被列为“（）”，并且承担欺诈交易的退单损失和中国银联及跨国卡公司的罚款，或被收单机构予以撤机。
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第5题
对于欺诈交易频发的商户，无论商户是否应对欺诈交易的损失负责，该商户有可能被列为（），并且承担欺诈交易的退单损失和中国银联及跨国卡公司的罚款，或被收单机构予以撤机

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第6题
在什么情况下，特约商户或收单机构未正确处理复合卡的降级使用交易，将银联IC卡直接以磁条方式进行交易，所产生的伪卡风险损失将由特约商户或收单机构承担？
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第7题
银联卡欺诈交易类型主要包括：()

A.失窃卡、未达卡

B.虚假申请

C.伪卡、账户盗用

D.商户欺诈

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第8题
经自治区联社使用商户风险监控系统对商户的可疑或欺诈等交易行为进行监控和评分，达到“高风险
商户”标准的商户，其收单机构未能在规定时限内将相关信息报送至中国银联不良信息共享系统并终止银联卡交易的，需承担此后被发卡机构通报的所有欺诈交易的()，直至商户的风险状况恢复正常。

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第9题
收单机构发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的，应收回全部交易单据，并视情形采取哪些风险处理措施？（)

A.警告

B.关闭信用卡交易

C.延迟资金清算

D.冻结商户结算账户

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第10题
国际卡收单中，当商户的欺诈交易达到一定（），且欺诈交易与清算交易（）之比达到规定比例时，国际组织将对该商户处以罚款。
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第11题
以下关于风险商户监控核查管理说法错误的是（）。

A.为加强收单风险防控，我行建立了收单风险交易分行集中监控、核查、处置机制

B. 风险商户调查工作主要由原商户调查人员担任

C. 收单行应将风险商户的核查及处理情况及时逐级向上级行或有关机构报告

D. 收单行发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的，应收回全部交易单据

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