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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-03-09
[多选题]

某可疑交易报告如下描述：一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%的资金去向为网银转账给四川客户廖某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的交易时间来看，疑似毒品犯罪。该可以报告中可疑点为（)。

A.客户姓名、籍贯及年龄层次

B.资金流向及上下游客户信息

C.涉及毒品整治重点地区

D.主要交易方式

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1天前
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第1题
客户通过在境内金融机构开立的账户（)所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（)（)报告

客户通过在境内金融机构开立的账户()所发生的大额和可疑外汇资金交易，由()()报告

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第2题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并()。

A.报告客户大额交易行为

B.终止交易

C.报告客户可疑交易行为

D.拒绝交易

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第3题
从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大？()

A.客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现

B.客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户不留余额

C.客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账

D.客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”

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第4题
某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机
构未发现该交易可疑,可不报告。()

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第5题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并()。

A.加强身份识别措施强度

B.终止交易

C.报告客户可疑交易行为

D.拒绝交易

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第6题
某证券公司营业部2009年10月30日为客户刘某开立资金账户，随后刘某11月5日从银行存管账户转入资金账户1235万元，次日转回1231.8万元;11月6日转入资金账户100万元，当日100万元全部转回;11月7日转入资金账户135万元，当日转回120万元;刘某的证券账户开立至今均未发生证券交易。该证券公司经分析认为有理由表明上述交易没有可疑之处，故未提交可疑交易报告。（)
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第7题
某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户，金融机构为发现该交易可疑，可不报告（）
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第8题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整期客户风险等级并()。
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整期客户风险等级并（)。

A、加强客户身份识别措施强度

B、终止交易

C、报告客户可疑交易行为

D、拒绝交易

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第9题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的()。

A.客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告。

B.客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

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第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列说法中不正确的是（）

A.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告

B.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

C.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

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第11题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（)报告。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由()报告。

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