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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-06-20
[多选题]

各行在处理企业网上银行跨境汇款指令时，应按相关外汇管理政策、反洗钱及涉敏业务管理要求，同时按照以下哪几种原则办理。如发现业务存在异常，应要求企业客户进一步提供相关交易单证，做好业务真实性和合规性审核。（)

A.了解你的客户

B.尽职调查

C.了解你的业务

D.尽职审查

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匿名网友[155.***.***.128]选择了 C
1天前
匿名网友[70.***.***.1]选择了 D
1天前
匿名网友[137.***.***.115]选择了 D
1天前
匿名网友[166.***.***.20]选择了 D
1天前
匿名网友[128.***.***.64]选择了 A
1天前
匿名网友[105.***.***.219]选择了 D
1天前
匿名网友[61.***.***.118]选择了 A
1天前
匿名网友[119.***.***.55]选择了 C
1天前
匿名网友[90.***.***.82]选择了 A
1天前
匿名网友[39.***.***.93]选择了 C
1天前
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更多“各行在处理企业网上银行跨境汇款指令时，应按相关外汇管理政策、反洗钱及涉敏业务管理要求，同时按照以下哪几种原则办理。如发现业务存在异常，应要求企业客户进一步提供相关交易单证，做好业务真实性和合规性审核。…”相关的问题
第1题
各分行应根据业务需要将BANCSLINK端“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员，对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员，应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈。（）
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第2题
各分行应根据业务需要将BANCSLINK端“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员，对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员，应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈（）
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第3题
各分行应根据业务需要将BANCSLINK端“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员，对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员，应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈（）
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第4题
各分行应根据业务需要将柜台前端系统“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员，对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员，应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈。（）
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第5题
各分行应根据业务需要将柜台前端系统“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员，对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员，应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈（）
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第6题
企业网上银行的网上汇款功能具有以下哪些特点（）.

A.收款对象范围广泛，涵盖全国各家商业银行的企业账户

B. 汇款方式灵活多样，可以逐笔或批量处理汇款指令

C. 收款人名册功能方便实用

D. 不收取汇款手续费

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第7题
根据我行《涉敏业务管理办法》，各一级（直属）分行运行管理部负责做好涉敏信息的甄别处理及尽职调查（）

A.跨境汇入汇款业务

B.跨境汇出汇款业务

C.跨境汇入和汇出汇款业务

D.以上都不是

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第8题
客户通过网上银行电子付款指令办理异地汇款，款项汇出后若被汇入行退回，则按（）手续处理

A.正常退汇

B.应急

C.转汇

D.应解汇款

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第9题
关于跨境汇款落地处理，以下叙述不正确的是（）

A.网银跨境汇款交易落入现汇账户或购汇账户开户行

B.网银跨境汇款交易落入境内外币支付系统处理

C.省行柜员可以看到全省的跨境汇款落地交易，但只能处理本机构交易。

D.省行柜员可看到并处理全省的跨境汇款落地交易

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第10题
关于跨境汇款落地处理，以下叙述不正确的是：（）

A.网银跨境汇款交易落入现汇账户或购汇账户开户行

B. 网银跨境汇款交易落入境内外币支付系统处理

C. 省行柜员可以看到全省的跨境汇款落地交易，但只能处理本机构交易。

D. 省行柜员可看到并处理全省的跨境汇款落地交易

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第11题
网上银行企业服务实现了全部行内、跨行转账汇款业务的自动联机处理（）
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