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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[单选题]

下列哪项内容不属于我行反洗钱工作平台首页显示的待办事项？（)

A.交易信息补录

B.案例处理

C.新开客户未处理

D.重新客户识别

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1天前
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第1题
以下关于反洗钱工作平台“数据完善”功能的说法错误的是（)。

A.补录界面字段后有红色字体提示(除*外)，代表该字段必须要补录

B.交易信息补录的顺序一般为先进行大额交易补录，然后进行案例分析，再回头做可疑交易补录

C.如涉及客户的联系电话、地址等字段需要补录，在补录完毕后，无需在核心系统更新客户信息

D.若客户证件号码错误，则需在对客户重新识别的基础上，对客户新建客户号并关联

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第2题
根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位

A.交易补录

B. 案例编辑

C. 客户洗钱风险评级

D. 审批

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第3题
以下不能在销售门户系统中申请产品交易撤销功能的业务是（）。

A.未处理的交易申请认购、申购

B. 未处理的交易申请赎回

C. 未处理的交易申请申购挂单、赎回挂单

D. 未处理的交易申请客户信息补录

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第4题
网点甄别岗每个工作日都要查看（）模块中是否存在需要完善的数据，并进行补录完善，以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。

A、案例处理

B、客户信息补录

C、交易补录

D、可疑案例协查

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第5题
反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交
易进行分析、处理。()

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第6题
关于反洗钱工作平台中案例处理说法正确的有（)。

A.案例验证状态“X”表示该可疑案例存在交易需要补录

B.可疑案例上报无需经总行审批

C.“可疑案例特殊处理”菜单用于恢复已排除的可疑案例

D.“新增案例”菜单可以人工新增可疑案例进行上报

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第7题
反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。

A.大额交易报告补录；

B.统计报表；

C.可疑交易报告甄别补录；

D.交易补录

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第8题
“交易信息补录、客户信息补录、错误回执补录等工作”现在由（）负责？

A.分支行网点

B.分支行运管部

C.总行运管部

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第9题
我行通过“系统自动采集为主，人工补录为辅”的方式将客户达到监管规定金额及以上的资金交易报送
中国人民银行反洗钱局。()

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第10题
反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）
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