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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

对于来自涉及制裁的客户，要根据我行有关制裁管理政策采取差异化的业务策略。对于涉及制裁的我行Ⅰ级控制的客户，原则上应进一步开展特定客户身份识别或加强客户身份识别后，再与客户维持业务关系()此题为判断题(对，错)。

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更多“对于来自涉及制裁的客户，要根据我行有关制裁管理政策采取差异化的业务策略。对于涉及制裁的我”相关的问题
第1题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第2题
行政处罚针对违法行为所采取的措施只能是行政制裁,其惩戒性或者制裁体现在对违法的行政管理相对人权益的限制、剥夺或者赋予新的义务。()

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第3题
法律制裁分为( )。A.违宪制裁B.行政制裁C.刑事制裁D.民事制裁
法律制裁分为( )。

A．违宪制裁

B．行政制裁

C．刑事制裁

D．民事制裁

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第4题
经常项目,是指国际收支中涉及货物、服务、收益及经常转移的交易项目等。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
金融机构标识码是指唯一标识金融机构总行(总公司)及其分支机构的代码,每个总行(总公司)或分支机构均各自拥有唯一一个。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
建信理财产品已经实现全流程线上测评和购买()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
按照“严格手工账记账管控，逐步取消手工账”的总体思路，对具备条件的中间业务收入科目，取消手工账记账权限，实现由交易驱动;暂不具备取消条件的，上收记账权限，将手工账集中到上级行处理()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
个人结算账户销户,需要解除账户相关签约关系,网点才可办理销户()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
储蓄国债(电子式)面向个人和企业(金融机构除外)销售()

此题为判断题(对，错)。

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