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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[判断题]

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当所涉资金金额或者资产价值达到一定数目，应当提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。

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第1题
金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖活动犯罪的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）
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第2题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,()应当提交可疑交易报告。
A、所涉资金金额或者资产价值达到5万的

B、所涉资金金額或者资产价值达到10万的

C、所涉资金金额或者资产价值达到20万的

D、不论所涉资金金额或者资产价值大小

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第3题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如果所涉资金金额或者资产价值太小,无需提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,提交可疑交易报告()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止信息泄露。这里的“金融机构”,可以是“金融集团”的不同成员“金融机构”之间。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
A.2

B.3

C.4

D.5

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第7题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。

A、五，5

B、三，5

C、三,10

D、五，10

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第8题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》规定法人金融机构可聘请第三方专业机构主导完成评估工作。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、电子形式或书面形式

B、电子形式和书面形式

C、电子形式

D、书面形式

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