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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-04
[判断题]
对于新开卡客户，无需询问客户开卡用途（）
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第9题
如遇，各经营网点的客户服务经理应拒绝客户的开卡申请，并做好客户劝阻和解释工作（）
A.有 2-3 人以上同行或相同地区客户先后至网点申请开立个人银行账户，并且客户疑似接到有关“魔术币”等微信、短信通知
B.开户过程中使用微信频繁与他人交流，询问办卡用途均称自己用、家人打钱、他人转账、工资款、工程汇款等
C.口径高度一致，隐瞒其开卡用于接受“魔术币”等创业基金发放、项目投资回报入账等用途
第10题
移动展业违规开户风险防控措施有哪些()?
A.网点外出至企业前应严格审核需进行展业的企业情况，若展业开卡用于代发工资，后续应跟踪代发事宜。同时，网点应在展批量业开户后按一定比例对客户进行回访，询问用卡情况、是否出于本人真实意愿开户
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B.展业开卡时应双人复核，核对客户相关信息
C.网点开展展业的时候应确保开立的卡出于客户真实意愿，避免我行开立的卡被不法分子用于非法用途
