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提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-05-08
[判断题]
校园贷案件的特点是以金融平台作为作案工具、利用虚假成立的公司洗钱等。()
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通过投资办产业的方式洗钱包括()
A.成立空壳公司;
B.向现金密集行业投资;
C.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.通过开曼群岛等离岸避税天堂洗钱,通过投资办产业、购置艺术品等商业交易洗钱,通过第三支付平台洗钱等也是目前较为常见的洗钱方式
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