监测预警是做好防范和处置非法集资工作的重要基础,是在非法集资时期、涉众范围时期,发现和处置的重要手段()
A.发展,较大
B.苗头,较小
C.发展,不至于很大
D.苗头,较大
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A.发展,较大
B.苗头,较小
C.发展,不至于很大
D.苗头,较大
A.资金监测
B.舆情监测
C.职场监测
D.投诉监测
A.充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义
B.加强内部管理,切实防范非法集资风险向银行业传递
C.加强源头治理,大力开展面向公众的宣传教育
D.加强资金监测,发挥银行业金融机构监测防控作用
A.人员管控责任
B.风险管控责任
C.监测预警责任
D.风险处置责任
A、银行
B、第三方支付
C、手机
D、其他
A、宣传教育
B、监测预警
C、涉案账户查控
D、以上选项都包括
A、资金流向监测
B、银行员工管理
C、消费者宣传教育
D、明察暗访
A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任
B.各保监局要积极落实属地责任,加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导,督促公司落实主体责任
C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查
D.为有效处置风险,防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传
A.风险防控
B.宣传教育
C.监测预警
D.涉案账户查控
A.加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警
B.严格执行大额可疑资金报告制度
C.将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局
D.实行领导责任制,明确具体责任部门和人员,加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度
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