在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务()
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A.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
B.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构。
D.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构。
A.指经中国银行业监督管理委员会批准,在中华人民共和国境内设立非银行金融机构
B.指经中国证券业监督管理委员会批准,在中华人民共和国境内设立非银行金融机构
C.指经中国保险业监督管理委员会批准,在中华人民共和国境内设立非银行金融机构
D.指经财政部批准,在中华人民共和国境内设立非银行金融机构
A.在中华人民共和国境内设立的商业银行
B.在中华人民共和国境内设立的吸收公众存款的金融机构
C.在中华人民共和国境内设立的政策性银行
D.在我国香港地区设立的吸收公众存款的金融机构及政策性银行
下列不属于《中华人民共和国银行业监督管理法》所称的银行业金融机构的是()。
A.在中华人民共和国境内设立的政策性银行
B.在中华人民共和国境内设立的城市信用合作社、农村信用合作社
C.在中华人民共和国境内设立的贷款公司
D.在中华人民共和国境内设立的商业银行
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D. 在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E. 所有的企业
A.银行、保险机构
B.金融机构、 非金融机构
C.金融机构、 外资金融机构
D.金融机构、 特定非金融机构
A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
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