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提问人：网友kexiao77
发布时间：2022-01-06
[判断题]
各级行应依法对客户的资料信息、交易记录等保密。除国家法律、行政法规另有规定外，应当拒绝除客户本人以外的任何单位或个人的查询。（）
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第2题
各级公司应妥善保存大额交易和可疑交易识别与报告以及名单监控相关工作中产生的各类资料，将相关客户信息、大额交易和可疑交易报告记录、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、名单命中及核实情况等资料按照安全、准确、完整、保密的原则进行妥善保存，自资料生成之日起至少保存5年（）
第3题
各级行、各中心要强化运营场所工作人员的现场管理，对临柜人员、集中作业人员、客服人员的手机以及其他具备拍照及存储功能的移动设备实行集中保管，严防利用工作便利拍摄交易截图、传票影像等资料，严禁抄写客户信息并进行传输，因。（）
第4题
各级行、各中心要强化运营场所工作人员的现场管理，对临柜人员、集中作业人员、客服人员的手机以及其他具备拍照及存储功能的移动设备实行集中保管，严防利用工作便利拍摄交易截图、传票影像等资料，严禁抄写客户信息并进行传输，因（）
第5题
各级行、各中心要强化运营场所工作人员的现场管理，对临柜人员、集中作业人员、客服人员的手机以及其他具备拍照及存储功能的移动设备实行集中保管，严防利用工作便利拍摄交易截图、传票影像等资料，严禁抄写客户信息并进行传输。（)
第6题
各级机构反洗钱信息员应依据有关法律法规，以及省联社有关规定，坚持保密原则，对反洗钱信息报告的事件信息、客户身份信息和交易记录等内容，严格履行保密义务，不得向任何单位和个人提供（）
第9题
各级行应对履行反洗钱义务所获得的客户身份资料、交易信息和客户洗钱风险等级信息保密，切实履行刑法、反洗钱法对客户相关信息保密的规定。严禁向客户透露、说明或展示客户洗钱风险等级信息。()
第10题
信贷资产组合层面信用风险监控操作要求（）。
A.各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势
B. 针对信贷资产组合层面监测到的信用风险信号以及风险事件等，各级行应通过风险报告、风险预警等措施，及时控制和化解风险隐患，防范风险蔓延或放大
C. 客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息
D. 客户交易行为分析。通过评分模型、统计分析等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况
