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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07
[多选题]

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（)行为的，依法给予行政处分。

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.其他不依法履行职责的行为

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匿名网友[39.***.***.206]选择了 ABCD
1天前
匿名网友[219.***.***.108]选择了 B
1天前
匿名网友[5.***.***.104]选择了 C
1天前
匿名网友[156.***.***.119]选择了 C
1天前
匿名网友[93.***.***.156]选择了 D
1天前
匿名网友[118.***.***.169]选择了 C
1天前
匿名网友[173.***.***.186]选择了 A
1天前
匿名网友[127.***.***.34]选择了 A
1天前
匿名网友[176.***.***.122]选择了 D
1天前
匿名网友[103.***.***.214]选择了 B
1天前
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，应依法给予行政处分？
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第2题
《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？
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第3题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。

A．违反规定进行检查、调查的

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D．违反规定采取临时冻结措施的

E．其他不依法履行职责的行为

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第4题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。
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第5题
按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）

A. 与境外金融机构建立代理行关系

B. 为外国政要开立账户

C. 客户支取现金20万元

D. 客户来自洗钱高风险国家或地区

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第6题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当()履行反洗钱义务。
A、依法采取预防、监控措施

B、建立健全客户身份识别制度

C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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第7题
金融机构有下列哪些行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的,处20万以上50万以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万以上5万以下的罚款。()
A、未按照规定履行客户身份识别义务的

B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

E、违反保密规定，泄露有关信息的

F、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

G、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，

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第8题
根据《生产安全事故应急条例》,应当建立应急值班制度,配备应急值班人员的单位是()。
A、食品加工企业

B、街道办事处

C、建筑施工单位

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第9题
金融机构发生()情况的,应当及时发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.单位迁址

D.变更经营范围

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第10题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()内不得为其新开立账户。

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