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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-07
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（)。A.大额现金开户B.异常开户C.存款的资
[多选题]

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

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匿名网友[139.***.***.212]选择了 C
1天前
匿名网友[229.***.***.157]选择了 A
1天前
匿名网友[211.***.***.29]选择了 A
1天前
匿名网友[49.***.***.4]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[124.***.***.39]选择了 B
1天前
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第1题
开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件外，网点还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

A. 社会保障卡

B. 公用事业账单

C. 学生证

D. 居民居住证

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第2题
以下哪些账户需要外管局批文才能开立。（）

A. 个人储蓄账户

B. 个人结算账户

C. 借记卡

D. 个人资本账户

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第3题
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议(简称涉恐决议)名单，应()。

A.按规定报送可疑交易报告

B.同时应立即采取相应的交易限制措施

C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行

D.采取适当方式告知客户

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第4题
法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号属于其身份基本信息。()

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第5题
客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。()

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第6题
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝分法修改客户资料。()

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第7题
自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。()

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第8题
金融机构与风险等级较高的境外金融机构建立业务合作关系时，不仅要按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责，还应履行以下哪些职责()。

A.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律法规的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

B.明确约定本金融机构出于遵循国际反洗钱监管惯例的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

C.明确约定本金融机构出于自主控制洗钱以及恐怖融资风险需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

D.明确约定本金融机构出于工作便利需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

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第9题
临时冻结期限为()小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

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第10题
根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。

A.12

B.24

C.48

D.36

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