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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07

[判断题]

各分支行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或控制的资产，应当在24小时内予以冻结，并按照规定及时向总行运营管理部、当地公安机关、国家安全机关和人民银行报告。（)

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第1题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()。

A.在24小时内采取冻结措施

B.在48小时内采取冻结措施

C.立即采取冻结措施

D.向公安机关报告后，根据其下发的冻结通知书采取冻结措施

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第2题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()。

A、报告公安机关

B、报告中国人民银行

C、立即采取冻结措施

D、报告司法机关

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第3题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。

A、五，5

B、三，5

C、三,10

D、五，10

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第4题

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、电子形式或书面形式

B、电子形式和书面形式

C、电子形式

D、书面形式

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第5题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,本行应当五个工作日内开展回溯性调查()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取()措施。

A.公安部，冻结

B.人民银行，封存

C.人民银行，冻结

D.公安部，封存

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第7题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》规定,业务部门应承担本部门产品业务评估的所有流程。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。

A.36 24

B.24 12

C.36 12

D.12 6

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第9题

各分支行解除冻结措施后,其分支行运营管理部门应在两个工作日内填写《上饶银行反恐怖融资监控名单事务解除冻结情况表》。()

此题为判断题(对，错)。

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