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提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
[判断题]
现行反洗钱规定中有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企
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第2题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、（），及时修改和完善相关制度。
A. 有效
B. 合理
C. 完善
D. 系统
第3题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?
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1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4
第6题
下列哪句说法错误的()
A.案件回退补充外部单证已经超过30日再去补一次性告知的，按照时效口径，依旧会计入超时案件
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B.回退案件无法发起一次性告知的，请及时联系回退理算或核赔人员，如因错误点选菜单项导致无法发起，可联系省公司理算核赔分部协调处理
C.经办人在平级移交案件时，如果案件并不需要提交索赔，千万不要在单证收集环节将损失项暂存，会导致产生客户索赔时间
D.部分支付超10日案件，主要受人伤垫付案件不能自动推送支付信息的系统原因影响，需要人工收付费确认
第8题
下列说法错误的是哪几项()
A.承保时：单张保单保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以转账或现金形式缴纳的财产保险合同
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B.承保时：单张保单保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
C.批改：客户申请解除保险合同时，单张保单退还的保险费或者退还的保险单现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上（不区分现金或转账）
D.理赔：赔款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上（不区分现金或转账）
第9题
上级烟草专卖局应当加强对下级烟草专卖局烟草专卖许可证管理工作的监督检查,及时纠正违法行为,并建立完善()制度
A.烟草专卖许可证督办
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B.烟草专卖许可证督察
C.烟草专卖许可证督导
D.烟草专卖许可证督查
