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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

[单选题]

中国人民银行或其分支机构向金融机构下发《反洗钱监管提示函》时，需经由（）批准

A.反洗钱工作分管行领导

B.反洗钱部门负责人

C.单位负责人

D.反洗钱监管工作人员

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ABCD

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第1题

金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起()个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。

A.10

B.20

C.30

D.35

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第2题

金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。

A.5

B.10

C.20

D.30

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第3题

金融机构应当按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

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第4题

中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构,《反洗钱监管通知书》应当提前3个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。

A. 旬；

B. 月；

C. 季；

D. 年

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第6题

中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价计分情况和初评分数法人金融机构对指标评价计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起十五个工作日内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见（）

此题为判断题(对，错)。

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第7题

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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第8题

法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况A类B类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况，C类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每年向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况（）

此题为判断题(对，错)。

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第9题

中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后,应当填写《反洗钱监管通知书》。()

此题为判断题(对，错)。

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