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提问人:网友jjbrother 发布时间:2022-01-07
[主观题]

下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易()。A.甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期

下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易()。

A.甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。

B.乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。

C.丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。

D.以上都是

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第1题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。
A、提交大额交易报告

B、提交可疑交易报告

C、自行决定提交的报告种类

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第2题
对符合可疑交易的,经过监控和分析,应按有关规定及时上报()报告。

A. 大额交易

B. 可疑交易

C. 大额交易分析报告

D. 可疑交易分析报告

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第3题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。()

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第4题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.只提交大额交易报告

C.只提交可疑交易报告

D.两个报告都不需要提交

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第5题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当仅提交可疑交易报告()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当只需提交大额交易报告。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。
A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

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第8题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,无需提交大额交易报告和可疑交易报告()

此题为判断题(对,错)。

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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关可疑交易的条款:“自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”,既适用于境内交易,又适用于()。

A、场外交易

B、境外交易

C、跨境交易

D、境外交易和跨境交易

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