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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

柜面受理对公账户开立业务时，发现“多户一人”、“一号多人”的情况，客户无法出具说明的，由客户经理开展加强型尽职调查，判断客户身份及开户意愿正常后即可继续办理开户手续。（）此题为判断题(对，错)。

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更多“柜面受理对公账户开立业务时，发现“多户一人”、“一号多人”的情况，客户无法出具说明的，由客”相关的问题
第1题
柜面受理对公账户开立业务时，发现“多户一人”、“一号多人”的情况，客户无法出具说明的，经客户经理进一步核实且判断客户身份及开户意愿正常的，由客户经理填写开户/变更意见书，说明“多户一人”“一号多人”情况后，可继续办理开户手续。（）

此题为判断题(对，错)。

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第2题
对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况,无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
开户银行办理一般存款账户开立备案业务时，应将（）等信息提交“人行账户管理系统”审核。

A. 账号

B. 开户日期

C. 基本存款账户开户许可证核准号

D. 基本存款账户开户地地区代码

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第4题
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；

C. 拆分交易，故意规避交易限额；

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；

E. 其他可疑情形。

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第5题
一人多户中的“多户”均开立在同家营业部的,由营业部负责将多个客户号的洗钱风险等级划分为一致。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
新增柜员时，其柜员号编制应坚持一人一号，在一段时期内（）。

A .

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第7题
理财销售服务费销项税额的确认时点,已由收入确认时点调整为增值税纳税义务发生时点。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
人民币硬币在流通过程中因自然氧化、火烧等原因,使币面色泽发生改变、图案模糊不清,或光泽度变暗,但不影响辨别面额或真伪的,为不宜流通人民币。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
客户微信预约开立单位结算账户时,上传证照原件或复印件均可受理。()

此题为判断题(对，错)。

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