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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-20
[单选题]

对经设区的市级及以上公安机关认定并移送的涉案账户线索,各分(支)行应中止该涉案银行账户所有业务,对涉案账户开户人名下其他银行账户采取()的管控措施

A.暂停非柜面业务

B.调整网银限额

C.只收不付

D.调高风险等级

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匿名网友[20.***.***.62]选择了 D
1天前
匿名网友[181.***.***.225]选择了 A
1天前
匿名网友[127.***.***.123]选择了 B
1天前
匿名网友[150.***.***.81]选择了 A
1天前
匿名网友[168.***.***.124]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[54.***.***.40]选择了 D
1天前
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1天前
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第1题
涉案账户是指()

A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称“电信网络管理平台”)“涉案账户名单”的个人账户

B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户

C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户

D.经公安机关认定为可疑账户,并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户

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第2题
买卖及冒名关联账户是指()

A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称“电信网络管理平台”)“涉案账户名单”的个人账户

B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户

C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户

D.经公安机关认定为可疑账户,并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户

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第3题
对()认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,不得给予开户

A.当地公安机关

B.县级以上公安机关

C.经设区的市级及以上公安机关

D.省级以上公安机关

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第4题
涉案关联账户是指()

A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称“电信网络管理平台”)“涉案账户名单”的个人账户

B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户

C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户

D.经公安机关认定为可疑账户,并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户

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第5题
客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账
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第6题
客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位或个
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第7题
某交警大队对交通违法整治行动中扣留的拼装和已达到报废标准的机动车,经()批准后,予以收缴并强制报废。

A.设区的市级以上公安机关交通管理部门

B. 县级以上公安机关

C. 县级以上公安机关交通管理部门

D. 设区的市级以上公安机关

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第8题
对交通警察收缴的非法装置除作为证据保存外,经()批准后,予以销毁。

A.县级以上公安机关交通管理部门

B. 县级以上公安机关

C. 设区的市级以上公安机关交通管理部门

D. 设区的市级以上公安机关

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第9题
公安机关交通管理部门对扣留的拼装或者已达到报废标准的机动车,经()批准后,予以收缴并强制报废

A.县级以上公安机关交通管理部门

B.县级以上公安机关

C.设区的市级以上公安机关交通管理部门

D.设区的市级以上公安机关

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