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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-06-19
[单选题]

我行建立反洗钱工作（)道防线工作机制。

A.一

B.二

C.三

D.四

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匿名网友[2.***.***.29]选择了 C
1天前
匿名网友[68.***.***.9]选择了 A
1天前
匿名网友[32.***.***.43]选择了 D
1天前
匿名网友[176.***.***.161]选择了 A
1天前
匿名网友[21.***.***.108]选择了 C
1天前
匿名网友[204.***.***.28]选择了 C
1天前
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1天前
匿名网友[125.***.***.160]选择了 C
1天前
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更多“我行建立反洗钱工作（)道防线工作机制。”相关的问题
第1题
客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第()道安全防线。

A.一

B.二

C.三

D.以上都不是

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第2题
相关部门和岗位之间要建立业务处理顺畅传递的工作程序和制衡机制，是（）内部控制防线。

A.第一道

B.第二道

C.第三道

D.第四道

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第3题
反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容？

A.反洗钱工作整体情况及机构概况

B.反洗钱工作机制建立情况

C.反洗钱工作配合情况

D.反洗钱法定义务履行情况

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第4题
一线岗位和直接经办业务的部门通过建立事前防范的自我监督约束机制，是尽职监督管理工作的（）。

A.第一道防线

B. 第二道防线

C. 第三道防线

D. 第四道防线

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第5题
一线岗位和直接经办业务的部门通过建立事前防范的自我监督约束机制，是尽职监督管理工作的（）

A.第一道防线

B.第二道防线

C.第三道防线

D.第四道防线

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第6题
各业务管理及风险管理、内控合规等部门，通过建立事中、事后的监督检查机制，是尽职监督管理工作的（）。

A.第一道防线

B. 第二道防线

C. 第三道防线

D. 第四道防线

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第7题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是()。

A.协助反洗钱调查

B.对反洗钱工作信息保密

C.及时报告大额和可疑交易

D.建立客户身份资料和交易记录

E.建立内部反洗钱机制及工作流程

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第8题
是银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

E.对反洗钱工作信息保密

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第9题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务()。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

E.对反洗钱工作信息保密

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第10题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

E.对反洗钱工作信息保密

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