题目内容
（请给出正确答案）
A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》
B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释
C.《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
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更多“反洗钱调查的法律或规范依据包括：A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《”相关的问题
A. 《反洗钱法》和《中国人民银行法》
B. B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释
C. C.《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D. D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E. E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
A.详细规定了反洗钱调查的程序
B.规范了各种调查措施的具体操作
C.统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
D.只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
E.规定了反洗钱调查的原则
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中国人民银行执法证》
A.《反洗钱可疑交易报告事项及操作流程管理办法》
B.《反洗钱异常交易调查标准化操作规范》
C.《反洗钱大额交易报告事项及操作流程管理办法》
A.建立健全反洗钱内部控制制度。
B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. 执行大额和可疑交易报告制度。
D. 开展反洗钱培训和宣传工作。
E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F . F、临时冻结工作
A．建立健全反洗钱内部控制制度。
B．建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C．执行大额和可疑交易报告制度。
D．开展反洗钱培训和宣传工作。
E．配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F．临时冻结工作
A.反洗钱内部审计
B.重大洗钱案件应急处置
C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
D.反洗钱工作信息保密
A、对主要受益所有人进行询问以及采取适当尽职调查
B、将披露的董事作为主要受益所有人并且只对他们进行适当尽职调查
C、就特拉华州法律与澳大利亚法律是否冲突向银行法律顾问咨询
D、不能依据独立公共注册薄拒绝客户作为主要受益所有人
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