A.组织健全
B.人员充足
C.设施完备
D.文化浓厚
A.董事会、监事会、高级管理层
B.业务部门
C.反洗钱管理部门
D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门
E.境内外分支机构和相关附属机构
A.洗钱风险管理架构
B.反洗钱内控制度
C.反洗钱领导小组
D.反洗钱领导部门
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.成立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作、配备相应的反洗钱岗位人员
C.持续开展反洗钱培训和宣传
D.建立结构完整、职责明确的组织架构
E.根据评估风险状况制定相适应的风险管理措施
A. 这些应当建立的制度是否已经建立
B. 建立的这些制度是否切合本单位实际,是否能够有针对性地解决问题
C. 各项制度之间是否形成了一个相互补充的完整制度体系
D. 所定制度是否得到有效落实,落实不好的原因何在
E. 围绕内控制度的健全落实是否建立了必要的组织机构,领导是否到位,内部稽核监督工作是否发挥了应有作用
F . 对违反制度的行为及责任人员是否给予了及时纠正、处理
A.这些应当建立的制度是否已经建立
B.建立的这些制度是否切合本单位实际,是否能够有针对性地解决问题
C.各项制度之间是否形成了一个相互补充的完整制度体系
D.所定制度是否得到有效落实,落实不好的原因何在
E.围绕内控制度的健全落实是否建立了必要的组织机构,领导是否到位,内部稽核监督工作是否发挥了应有作用
F.对违反制度的行为及责任人员是否给予了及时纠正、处理
A.信息种类
B.保存范围
C.保存地点
D.保存程序
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