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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07
[判断题]

柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过50万元（含）低于2000万元（不含）的，经网点负责人审批并在交易凭条签字后，由A.级柜员授权办理（）

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第1题
柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过50万元（含）低于2000万元（不含）的，经网点负责人审批并在交易凭条签字后，由A.级柜员授权办理。
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第2题
对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金支取,银行应()。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

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第3题
现金通存单笔金额超过10万元(含),转账通存业务单笔金额超过20万元(含),必须经过授权。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
农村信用社信贷人员收贷后，将资金归个人使用，数额超过3万元，三个月内不归还的，构成（）。

A. 挪用公款罪

B. 挪用资金罪

C. 贪污罪

D. 侵占财产罪

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第5题
个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务的，应同时核对存款人本人和代理人的有效身份证件，将存款人本人的身份证件种类、号码以及代理人的姓名、身份证件种类、号码录入系统，并手工登记代理人联系方式;如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时，还需说明原因，留存代理人有效身份证件的复印件或者影印件作交易凭证附件。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
对于系统提示单位取款支取当日金额超过（），应核对客户身份证件。

A. 100万（含）

B. 60万（含）

C. 50万（含）

D. 150万（含）

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第7题
“皇冠上的宝石”所在国家是()
A．中国

B．日本

C．巴西

D．澳大利亚

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第8题
需要进行联网核查的业务有()
A．银行账户业务，包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户（含银行卡）、单位银行账户等。

B．支付结算业务，包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。

C．反洗钱业务，包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。

D．电子银行签约类业务（包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行，以及其他电子银行服务系统的签约）

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第9题
湿润淋溶土分布

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第10题
热工信号和电气信号的作用什么?

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