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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-06
[判断题]
案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件（）
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第8题
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件信息，不包括（)。
A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
C.案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.本行员工可能涉及民事诉讼案件
第10题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括哪些内容（)。
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.收到重大案件举报线索
D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
