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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06
[多选题]

网点柜面人员受理开户单位在柜面上支取现金业务时，应注意审核（）

A.提示支取人在现金支票反面注明姓名、证件类型、证件号码等信息

B.对开户单位的大额现金支取按照现金使用范围的规定审查其用途

C.必要时要求客户提供说明文件等

D.对于有洗钱嫌疑或异常取现行为的客户，按反洗钱要求进行可疑数据报送

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“网点柜面人员受理开户单位在柜面上支取现金业务时，应注意审核（）”相关的问题
第1题
开户单位在基层营业机构柜面查询对账的，可在本分行任一网点办理查询。（)
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第2题
一个单位在几家银行开户的，可以在一至二家银行开设基本存款账户，支取现金。（）

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第3题
一个单位在几家银行都开户的，可以在一至二家银行开设基本存款账户，支取现金。（）

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第4题
一个单位在几家银行开户的，能在两家及以上银行开设现金结算户支取现金。（）
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第5题
一个单位在几家银行开户的，可以在一至两家银行开设基本存款账户，支取现金。（)A．正确B．错误

一个单位在几家银行开户的，可以在一至两家银行开设基本存款账户，支取现金。()

A．正确

B．错误

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第6题
非全国通兑账户柜面挂失业务后续处理受理范围包括（）。

A.开户网点

B. 挂失网点

C. 开户分行

D. 全国各网点

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第7题
开户单位在本行开立的基本账户、临时存款账户、专用存款账户在任一范围内可办理现金支取业务。（)
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第8题
柜面在受理“付方上柜”支票业务时，需区分出票人是否为通存通兑户进行处理。（）。

A.出票人非本网点开户且非通存通兑户，则需提示客户至开户行办理。

B. 出票人非本网点开户且非通存通兑户，可予受理。

C. 若出票人非本网点开户且为通存通兑协议户，可予以受理。

D. 若出票人非本网点开户且为通存通兑协议户，则需提示客户至开户行办理。

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第9题
实施细则第三条规定一个单位在几家银行开户的，最多能在()家银行开设现金结算户，支取现金，并由银行负责核定现金库存限额和进行现金管理检查。

A.4

B. 3

C. 2

D. 1

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第10题
日常本行开户客户来行支取现金时，使用()，非开户单位支取现金时使用()，客户交存现金时使用()。

A.现金出库票

B.现金支款

C.现金支票

D.现金入库票

E.现金交款单

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第11题
根据规定，除()所用现金支出外，开户单位在开户银行提取现金超过中国人民银行地区分行确定的大额现金数量标准的，要填写有关大额现金支取登记表格。

A.个人劳务报酬

B.工资性支出

C.农副产品采购

D.各种福利费用

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