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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[多选题]

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时银行应该注意以下哪几点？（)

A.要求出示真实有效的客户件或者其他明文件通过联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B.授权他人办理的应采取合理方式确认代理关系的存在

C.核对代理人的有效件或者身分证明文件

D.登记代理人的或者名称、联系方式、件或者身分证明文件的种类、

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匿名网友[171.***.***.91]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件外，网点还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

A. 社会保障卡

B. 公用事业账单

C. 学生证

D. 居民居住证

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第2题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体为
A.银行营业网点经办人员

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.其他相关人员等

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第3题
以下哪些账户需要外管局批文才能开立。（）

A. 个人储蓄账户

B. 个人结算账户

C. 借记卡

D. 个人资本账户

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第4题
反洗钱培训包括哪些容?()
A.基础知识

B.法律法规培训

C.业务操作

D.法律、财会等综合性知识培训

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第5题
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃短期款项分别通过网银及现金形式存入笔数及多存入款项短期以现金方式提出提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点?()
A.客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

C.单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款

D.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

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第6题
中国人民银行总行及其分支行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示( )证件。否则金融机构有权拒绝。
A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.

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第7题
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?()
A.客户的住所或者工作单位地址

B.客户的联系方式

C.客户的件或者明文件的种类

D.客户的件或者明文件和有效期限

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第8题
以下说确的是()
A.反洗钱宣传只针对一般员工与中高级领导层无关

B.宣传方式可灵活多样

C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构部办公网络或信息网络、部刊物等方式开展宣传

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第9题
原则上( )对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A.中国人民银行总行

B.中国人民银行总行总部

C.中国人民银行各大分行

D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

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