根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处()的罚款。
A、1000元以上5000元以下
B、5000元以上10000元以下
C、30000元
D、1000元以下
A、1000元以上5000元以下
B、5000元以上10000元以下
C、30000元
D、1000元以下
B、拘役
C、纪律处分
D、责令停业整顿
A、其出示本人身份证件,进行核对
B、其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名
C、其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码
D、其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名、住址和号码
B.居住在境内的16周岁以下的中国公民,为户口簿
C.暂时未领居民身份证的中国人民解放军军人,为军人身份证件
D.香港、澳门居民,为护照
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
A.美国银行保密法
B.美国洗钱管制法
C.爱国者法案
D.反恐宣言
B、半年;
C、一年;
D、三年。
B.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C.接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
D.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征发生显著变化的,应当按照规定提交新的可疑交易报告
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