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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-07
[单选题]

金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。

A.发洗钱调查工作结束

B.反洗钱调查工作结束之后的1年

C.反洗钱调查工作结束之后的3年

D.反洗钱调查工作结束之后的5年

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1天前
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第1题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满仍未结束的金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。

A. 延长一个月

B. 延长半年

C. 延长一年

D. 反洗钱调查工作结束

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第3题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
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第5题
反洗钱调查的客体不包括()

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.单位和个人举报的可疑交易活动

D.一般交易

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第6题
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()

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第7题
在()情形下,金融机构应当重新识别客户身份。
A、客户办理大额现金存取业务时;

B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

D、办理业务中发现异常现象

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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户与其他银行账户单笔或当日累计等值()美元，向反洗钱监测分析中心报告。

A.1000

B.5000

C.10000

D.20000

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第9题
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?A.信用B.
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

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