关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B. B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
C. C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D. D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B. B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
C. C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D. D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是:
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
正确依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
A、证券期货经营机构应当建立反洗钱工作保密制度,并报当地证监会派出机构备案
B、证券期货经营机构应当向当地证监会派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息
C、证券期货经营机构应于每年年末向当地证监会派出机构上报反洗钱培训和宣传的落实情况
D、证券期货经营机构在为客户办理业务过程中,发现客户所提供的个人身份证件或机构资料涉嫌虚假记载的,应当拒绝办理
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供
B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
E.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是()。
A.非依法律规定,不得向任何单位或个人提供客户信息
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
D.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告,受法律保护
E.当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时,当依照后者的规定执行
A.协管员、信息员需协助食品安全监管部门履行职责,可以扣押他人证件或财务等。
B. 协管员、信息员要注意遵守保密制度,不得泄露有碍食品安全监督执法工作的信息。
C. 协管员、信息员要恪守职责,不得利用食品安全协管人员的便利违规从事食品生产经营活动。
D. 协管员、信息员要行为规范,不得有假公济私等违法、违规行为。
A.协管员、信息员需协助食品安全监管部门履行职责,可以扣押他人证件或财务等。
B.协管员、信息员要注意遵守保密制度,不得泄露有碍食品安全监督执法工作的信息。
C.协管员、信息员要恪守职责,不得利用食品安全协管人员的便利违规从事食品生产经营活动。
D.协管员、信息员要行为规范,不得有假公济私等违法、违规行为。
A.参会人员应准备好与会议有关的资料,准时签到并参加会议,做好会议记录,需要求传达的会议内容会后要及时进行传达
B.会议涉及的机密事件,所有参会者要严守保密制度,不得外传泄密
C.所有会议的主持人、被召集单位、参会人员都应分别做好有关准备工作,开有效会议
D.会议形成的决议应由牵头部门及时以书面形式通知有关执行部门,但不负责监督落实情况
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!