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提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-26
[多选题]
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,对具有特征的,银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,审慎或拒绝办理()
A.利用关联企业滚动办理业务,实现“还旧借新”或“借新还旧”
B.借款人存在多元化经营、成立时间短与其贷款资金及融资项目不相符、借款用途存在偏离主业、借款资金远超经营规模等情况。
C.境外融资资金用途、流向不到位,违规将境外贷款资金调回境内使用。
D.借款人及项目所在国家或地区国别风险较高
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ABCD
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