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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-14
[主观题]
根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位
A．交易补录
B．案例编辑
C．客户洗钱风险评级
D．审批
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A,B,C,D
A．交易补录
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C． 客户洗钱风险评级
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第2题
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备()名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少()名反洗钱工作联络员。
A．2;1
B．1;1
C．1;2
D．2;2
第6题
《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》有下列()情形之一的,应当从重或加重处理
A．故意违规且情节严重的
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B．授意、指使、强令、胁迫他人违规的
C．拒不承认错误，阻挠、抗拒调查和处理的
D．经办人员抵制或报告无效，被迫实施违规行为的
第7题
医师经执业注册后(),因受刑事处罚被注销注册的,自刑罚执行完毕之日起满两年的(),未经医师注册、未取得医师执业证书的()
A．只可从事某些预防、保健业务工作
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B．只可从事简单的医疗业务工作
C．方可以从事相应的医疗、预防、保健业务
D．不得进行医师执业活动
E．经考核合格可以重新申请医师执业注册
第8题
固定资产购建应纳入各行社综合发展计划,编制年度预算。达到规定标准的固定资产购建,应事先申报立项,按审批权限逐级申报审批。经批复同意购建的,房屋及建筑物购建必须自批准之日起()内实施
A．三个月
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B．六个月
C．一年
D．二年
