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更多“大额交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。（)”相关的问题
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. 各级机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；各级机构内部调拨资金D.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
此题为判断题(对，错)。
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效日期
D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
A.美国银行保密法
B.美国洗钱管制法
C.爱国者法案
D.反恐宣言
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