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提问人：网友CYH2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

经办机构操作员可以将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。（)

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第1题
企业客户申请注册农业银行网上银行时，由（）负责核对企业申请表的印鉴与其预留印鉴是否相符。

A. 注册行

B. 开户行

C. 开户行的上级机构

D. 支行网上银行业务主管部门

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第2题
关于联网核查描述正确的有（）。

A. 银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外

B. 需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查

C. 联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务

D. 联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务

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第3题
在进行联网核查公民身份信息时，如对核查结果存在疑义，可向以下哪一个机构申请进一步核实（）。

A. 公安部门

B. 中国人民银行

C. 人民法院

D. 人民检察院

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第4题
金融机构应当按照规定建立和实施（）制度。

A. 联网核查；

B. 银行登记；

C. 上报上级机关；

D. 客户身份识别

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第5题
柜员临时离柜必须退出综合业务系统。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
所有人员进出库房必须登记《人员出入库房登记簿》。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
各法人单位在综合业务网络系统资金清算账户内的资金,参照人民银行同期的同业存款利率水平按季结息,结息日以综合业务系统规定为准。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中,对未发现存在非居民标识的存量个人账户,金融机构无需在后续做任何处理。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
银行应针对不同的业务处理渠道,制定差异化的收费策略,为存款人提供低成本或免费的支付结算服务。银行不可自行确定或调整免费转账限额,必须由人民银行确定。()

此题为判断题(对，错)。

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