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提问人：网友qjzy2008
发布时间：2022-01-07
[主观题]
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（)个工作日内
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。
A.10
B.15
C.20
D.30
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第3题
我行客户经理在实际工作中,应当承担以下反洗钱职责()
A、履行客户尽职调查
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B、按规定协助调查可疑交易
C、协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D、牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
第5题
A企业2017年7月10日收到B公司因质量问题而退回的商品10件，每件商品成本为100元。该批商品系A公司2017年5月15日出售给B公司，每件商品售价为230元，适用的增值税税率为17%，货款尚未收到，A公司尚未确认销售商品收入,A公司在验收退货入库时的会计处理为( )
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A.借：库存商品 1000
B.借：主营业务收入 2691 贷：主营业务成本 1000 贷：应收账款 2691
C.借：库存商品 1000
D.借：发出商品 1000 贷：发出商品 1000 贷：库存商品 1000"
第6题
根据《会计法》的规定，对于伪造、变造会计凭证、会计账簿或者编制虚假财务会计报告的行为，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以处( )的罚款。
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A.1，000元以上5，000元以下
B.1，000元以上10，000元以下
C.3，000元以上20，000元以下
D.3，000元以上50，000元以下
第8题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户，可直接将其评级为( )。
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A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
