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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

公司应当建立并定期维护与公司经营规模及复杂程度相匹配的洗钱风险自评估指标和模型，确保有效识别风险管理漏洞，提高自评估结论的准确性和针对性。（）

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第1题
金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起()个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第2题
状态检修绩效评估采用自评、检查、审核相结合的方式.
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第3题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。

A.36 24

B.24 12

C.36 12

D.12 6

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第4题
公司开展全面洗钱风险自评估,一般包括哪些阶段?()
A、准备阶段

B、实施阶段

C、整改阶段

D、报告阶段

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第5题
开发银行应当建立与本行战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系，明确国别风险管理的战略、政策和流程，确保具备足够的资源有效识别、计量、监测和控制国别风险。
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第6题
营业机构办理查冻扣业务后,()须在《协助查询、冻结、扣划登记簿》上签字
A、有权机关执行人员

B、营业机构负责人

C、运营主管

D、营业机构经办人员

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第7题
总行集中对账管理系统支持按客户和按账户对账,按客户对账时,区分是否同一个客户的标准是客户号,即客户号相同的,认定是同一个客户。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
未成人的监护人是其近亲属的,认定其身份可以通过出具户籍证明或有权机关(如居民委员会、村民委员会、公安机关、民政部门等)证明或公证证明来证实身份

此题为判断题(对，错)。

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第9题
按我国卫生标准规定,在焊接过程中产生有害气体()的最高允许浓度为03毫克/立方米
A、铅烟

B、锰及其化合物

C、臭氧

D、氮氧化合物

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