题目内容
（请给出正确答案）
A.谁受益 谁负责
B.了解你的客户
C.全面审慎
D.尽职穿透
参考答案
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网友提供的答案
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A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
A.受益所有人身份识别
B.客户身份识别
C.临柜身份识别
D.离柜身份识别
A.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.对业务关系采取持续的尽职调查
C.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人
D.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
A、受益所有人的姓
B、受益所有人的国籍
C、受益所有人的地址
D、受益所有人的身份证件或者身份证明文件的种类
E、受益所有人的身份证件或者身份证明文件的号码
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
A.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
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