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提问人：网友hackymg 发布时间：2022-01-06

[单选题]

银行业金融机构案防工作评估指标体系中，案防工作执行情况占比最重，下列哪些属于案防工作执行情况的是（）。

A.案防培训体系建设

B. 员工行为管理

C. 案件、案件风险报送情况

D. 案件发生情况

E. 案防统计制度报送情况

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第1题

银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系（法人机构）》（附件1指标体系）结合其业务（）制定分支机构案防工作评估指标。

A.性质

B. 规模

C. 复杂程度

D. 风险特征

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第2题

下列属于银行业金融机构案防工作评估指标体系中定量指标的是()。

A.一线员工当年累计参加案防合规培训率

B.网点平均案件率

C.每亿元资产涉案风险率

D.年内发生案件金额

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第3题

《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标

体系(法人机构)》开展监管评价，按照不低于()的比例对银行业金融机构以及分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级，并向银行业金融机构反馈。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

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第4题

银行业金融机构案防工作评估指标中，所占权重最大的是（）。

A.案防工作组织

B. 案防工作执行

C. 制度及质量控制

D. 监督与检查

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第5题

在银行业金融机构案防工作自我评估中，其一级分行具体负责()。

A.整个银行业金融机构自我评估工作

B.本级机构自我评估工作

C.下级分支机构自我评估工作

D.以上都是

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第6题

在银行业金融机构案防工作自我评估中，负责细化工作方案，做好自我评估的准备、组织实施和报告工作的是（）

A.银行业金融机构总行（部）

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 各分支机构

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第7题

银行业金融机构案防工作自我评估由银行业金融机构总行（部)具体负责组织本级及下级分支机构自

银行业金融机构案防工作自我评估由银行业金融机构总行(部)具体负责组织本级及下级分支机构自我评估工作。()

参考答案：错误

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第8题

银行业金融机构对其年度案防工作整体开展情况进行评估是指（）

A.监管评价

B. 自我评估

C. 案防评估

D. 评估流程

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第9题

银行业金融机构案防工作评估办法执行是（）版。

A.2009年

B. 2010年

C. 2012年

D. 2013年

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第10题

（运营主任）银监会及其派出机构应当将银行业金融机构（）作为监管评级和现场检查的重要依据

A.案防工作报表

B.案防工作报告

C.案防工作评估申请

D.案防工作评估结果

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