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提问人:网友ixyhuangyu
发布时间:2022-07-28
[判断题]
收费人员应按照反洗钱相关规定开展客户身份识别工作,根据业务环节提供的交费资料,对客户的基
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A.反洗钱联络员
B.综合柜员
C.支行长
D.营业网点
A.建立和实施客户身份识别制度、
B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内部控制制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B. 应当建立客户身份识别制度
C. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D. 应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
A.建立反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作
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