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更多“拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定。()”相关的问题
A.A.审核
B.B.复核
C.C.甄别确认
D.D.审定
A.逐份,完成审定的时间
B.按比例，完成审定的时间
C.逐份,完成复核的时间
D.按比例，完成复核的时间
A.对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况
B.对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况
C.法人义务机构总部不直接办理业务的，通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况
D.对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A银行总部指定的一个机构
B银行总部或者由总部指定的一个机构
C银行各省级分支机构
D银行的任一分支机构
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.7
D.10
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