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提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-22
[多选题]
(运营主任)各分行对上报可疑交易报告后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施。相关措施包括但不限于()
A.加入反洗钱黑名单,并提高客户风险等级为高风险;对所涉客户开展持续监控
B.经反洗钱工作委员会办公室审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经反洗钱工作委员会办公室审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告;向相关侦查机关报案
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