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提问人:网友cccllll1850749 发布时间:2022-01-06
[多选题]

根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.恐怖活动犯罪

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1天前
匿名网友[135.***.***.237]选择了 D
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1天前
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第1题
于2021年3月1日施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪作出了一些修订,其中包括:()

A.自洗钱行为正式定义为犯罪

B.洗钱罪罚金上限取消,同时加重了企业负责人的罚金刑

C.跨境转移资产、支付结算等被列明为洗钱行为

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第2题
“自洗钱”是指犯罪分子自己实施的洗钱行为,刑法修订后,自洗钱行为正式定义为犯罪()
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第3题
“自洗钱”是指犯罪分子自己实施的洗钱行为,刑法修订后,自洗钱行为正式定义为犯罪()
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第4题
下列有关我国刑法规定的犯罪概念的说法正确的是()。

A.我国刑法规定的犯罪概念是区分罪与非罪的根本标准

B.我国刑法规定的犯罪概念揭示了犯罪的社会政治属性和法律特征

C.我国刑法规定的犯罪概念是对犯罪的定性描述,而没有设置定量要求

D.根据我国刑法对犯罪的定义,只有具有一定严重程度的社会危害性的违反刑法的行为才能被认定为犯罪

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第5题
多项选择题第21-25小题,每小题2分,共10分。下列每题给出的四个选项中,至少有两个选项是符合题目要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。多选、少选或错选均不得分。下列有关我国《刑法》规定的犯罪概念的说法正确的是()。

A.我国《刑法》规定的犯罪概念是区分罪与非罪的根本标准

B.我国《刑法》规定的犯罪概念揭示了犯罪的社会政治属性和法律特征

C.我国《刑法》规定的犯罪概念是对犯罪的定性描述,而没有设置定量要求

D.根据我国《刑法》对犯罪的定义,只有具有一定严重程度的社会危害性的违反《刑法》的行为才能被认定为犯罪

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第6题
案件(风险)定义,触犯《中华人民共和国刑法》,构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪。违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章的行为。严重违反公司规章制度,给公司造成重大损失,或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他行为()
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第7题
关于“自洗钱”,下列说法错误的是()

A.“自洗钱”是行为人为掩饰、隐瞒自己的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为

B.“自洗钱”可以构成刑法中规定的洗钱罪

C.我国洗钱罪的犯罪主体只能由上游犯罪分子之外的第三人实施

D.自洗钱入罪是我国立法的一个重大突破,有利于改变多年来我国洗钱罪判决偏少、对犯罪经济基础打击不够的局面

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第8题
根据我国目前的法律,只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪()
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第9题
根据我国目前的法律,只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪()
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