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提问人：网友wofe110113 发布时间：2022-01-06
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《银行业金融机构案防工作办法》规定：银行业金融机构应当设立一名合规总监负责本机构合规及案防工作。合规总监纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围，岗位变动要按照监管管辖事前向（）报告。

A.银监会

B. 上级行

C. 银监会派出机构

D. 人民银行

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第1题
下列那些机构适用银行业金融机构案防工作评估办法（）

A.国有银行

B. 政策性银行

C. 股份制银行

D. 外国银行

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第2题
银行业金融机构案防工作评估办法是根据（）

A.银行业监督管理法

B. 商业银行法

C. 人民银行法

D. 银行从业管理办法

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第3题
下列那些机构参照银行业金融机构案防工作评估办法执行（）

A.金融资产管理公司

B. 信托公司

C. 农业发展银行

D. 外国银行

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第4题
以下哪个不是《银行业金融机构案防工作办法》中的相关规定（)。A.董事会应当下设合规委员会或相关专

以下哪个不是《银行业金融机构案防工作办法》中的相关规定()。

A.董事会应当下设合规委员会或相关专门委员会

B.在高管层下设立相关委员会，董事会下不用再设相关委员会

C.银行应设立一名合规总监负责本机构合规及案防工作

D.银行应指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作

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第5题
不属于公安部相关监管规则的是（）

A.《金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可设施办法》

B.《消防监督检查规定》

C.《银行业金融机构案防工作办法》

D.《银行业金融机构安全评估办法》

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第6题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当明确案防
工作牵头部门为()

A.监察室

B.合规部

C.安保部

D.审计部

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第7题
《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，监管评价等级评价结果按百分制计算，综合评分以下为“绿牌（）
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第8题
《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，监管评价等级评价结果按百分制计算，综合评分70分以下为“绿牌”。（)
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第9题
《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标
体系(法人机构)》开展监管评价，按照不低于()的比例对银行业金融机构以及分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级，并向银行业金融机构反馈。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

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第10题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责
任人为()

A.董事长

B.监事长

C.行长(总经理)

D.合规总监

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