搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-05
[判断题]

各级分支机构发生案件风险事件后，应于12小时内，以《案件风险信息快报》形式通过传真报送上级机构法律与合规部门，同时报送当地银监部门（）

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有7位网友选择 对，占比87.5%
  • · 有1位网友选择 错，占比12.5%
匿名网友[70.***.***.225]选择了 对
1天前
匿名网友[176.***.***.120]选择了 对
1天前
匿名网友[35.***.***.207]选择了 对
1天前
匿名网友[161.***.***.1]选择了 对
1天前
匿名网友[67.***.***.139]选择了 对
1天前
匿名网友[70.***.***.225]选择了 错
1天前
匿名网友[194.***.***.215]选择了 对
1天前
匿名网友[45.***.***.162]选择了 对
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“各级分支机构发生案件风险事件后，应于12小时内，以《案件风险信息快报》形式通过传真报送上级机构法律与合规部门，同时报送当地银监部门（）”相关的问题
第1题
报送案件风险事件后,应于内组织开展核查,涉及金额、涉及机构、涉及人员等发生重大变化的,应及时报送案件风险事件报告（）

A.三日

B.五日

C.七日

D.十日

点击查看答案
第2题
事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）内将案件风险事件报告监管机构

A.24小时

B.48小时

C.三个工作日

D.五个工作日

点击查看答案
第3题
对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件风险事件，应于报送突发事件信息后（）内报送案件风险事件报告

A.24小时

B.48小时

C.三个工作日

D.五个工作日

点击查看答案
第4题
事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构

A.一

B.二

C.三

D.五

点击查看答案
第5题
事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.3

B.4

C.5

D.6

点击查看答案
第6题
依据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》的规定，发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于七个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。（）
点击查看答案
第7题
银行机构应于知悉或应当知悉案件风险事件发生后（）个工作日内报送案件风险事件报告

A.2

B.3

C.5

D.7

点击查看答案
第8题
诚员行在省外设立的分支机构发生案件风险事件后，成员行应向省联社和属地监管部门双线报送外，该案发分支机构还要同时向省外属地银监部门报告（）
点击查看答案
第9题
()指各级部门发生内部案件和案件风险事件后分别向同级监察部门和内控合规部门报告，发生外部案件和案件风险事件后分别向同级安全保卫部门和内控合规部门报告。

A.单线报告

B.逐级上报

C.双线报告

D.分级管理

点击查看答案
第10题
关于案件风险事件报送路径，下列说法正确的是（）
A．案件风险事件如果发生在分行机关或同城机构的，应在事发24小时内报送与分行法律合规部及相关业务部门核实后，汇报至分行分管行领导

B．案件风险事件如果发生在分行机关或同城机构的，应在事发2个工作日内由分行法律合规部会同相关业务部门起草《案件风险事件报告》，并由分行行长签发并加盖公章后，将报告扫描件报送总行法律合规部

C．案件风险事件如果发生在二级分行或异地支行的，应在事发12小时内报送与分行相关业务部门核实后，汇报至分行分管行领导，并起草《案件风险事件报告》，由主要负责人签发并加盖公章后，报送至分行法律合规部

D．一旦发生案件风险事件，在征求总行审批同意后，须于5个工作日内向银保监会或其分支机构报告

点击查看答案
第11题
当客户变更重要身份信息、司法机关调查本部门或分支机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，分支机构应考虑重新评定客户风险等级（)
点击查看答案
考试指南 全部 >
2024年全国各省自学考试时间及考试科目一览表 2024自考本科各省下半年报名具体时间一览表 2024年成人自考报名方式及考试时间 自考本科需要考多少门课程才可以申请毕业证 自考成绩一般什么时候可以查询 自学考试需要考哪些科目 具体有哪些内容 本科自考2024年10月全国统一考试时间 小自考一般考几科 统考有哪些科目 一般成人自考考完成绩什么时候能公布 怎么查自考成绩 查询方式有哪些
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP